Le caractère public de ces transactions criminelles est d’autant plus choquant que Huione Guarantee est géré par Huione Group, un conglomérat financier cambodgien qui comprend une société liée à la famille du Premier ministre cambodgien, Hun Manet. L’un des directeurs de ces sociétés est en fait Hun To, le cousin du Premier ministre, qui a été lié dans une enquête d’Al Jazeera à une prétendue escroquerie qui appartiendrait à Heng He, un conglomérat cambodgien appartenant à deux ressortissants chinois.
Selon les chercheurs en escroquerie cryptographique, Huione Guarantee, malgré sa taille, n’est qu’une des nombreuses méthodes de blanchiment d’argent utilisées par les abatteurs de porcs. Étant donné qu’une grande partie de l’écosystème de l’abattage de porcs a des liens avec le crime organisé chinois, les revenus de l’abattage de porcs sont souvent blanchis de manière décentralisée en persuadant les citoyens chinois d’accepter et de transférer des cryptomonnaies via leurs comptes personnels Alipay contre une somme modique, note Gary Warner, directeur du renseignement chez la société de cybersécurité DarkTower. Des marchés comme Huione Guarantee offrent toutefois une voie aux escrocs qui ne disposent pas déjà d’un réseau de blanchiment sur lequel ils peuvent compter ou qui ont besoin de diversifier leurs options pour liquider leurs fonds.
Il n’est peut-être pas surprenant que Huione Guarantee ait commencé à opérer en 2021, étant donné que les escroqueries liées aux cryptomonnaies ont augmenté pendant la pandémie de Covid-19. Gallagher de Sophos note qu’au Cambodge, les opérations d’abattage de porcs sont en grande partie gérées par des hôtels et des complexes touristiques qui ont dû faire face à la chute du tourisme en 2020 et 2021. « Elles ont été largement financées ou détenues en totalité par des entreprises chinoises dans le cadre de zones économiques spéciales et d’autres projets de développement liés à la Ceinture et la Route », explique-t-il. Les recherches de Gallagher indiquent que les ouvriers travaillant à l’abattage de porcs au Cambodge – souvent contre leur gré – ne sont généralement pas des citoyens mais viennent de la région environnante. « Ces installations suivent le même schéma en ce qui concerne la confiscation des passeports des personnes, puis l’utilisation de décharges électriques, d’aiguillons à bétail et d’autres châtiments corporels pour ne pas respecter les règles. »
Aussi dérangeant que cela puisse être qu’un service permettant des transactions de plusieurs milliards de dollars par an dans le secteur des escroqueries cryptographiques soit géré au grand jour – et avec des liens avec l’une des familles les plus puissantes du Cambodge – Robinson d’Elliptic suggère que l’audace offre une opportunité de perturber une pierre angulaire de cette industrie criminelle : il propose des sanctions internationales visant la direction de Huione.
« Ce marché a toutes les caractéristiques d’un darknet, mais il est géré par un grand conglomérat cambodgien, qui a des liens avérés avec la famille dirigeante du pays », explique Robinson. « Il est certainement possible d’imposer des sanctions à une entreprise comme celle-ci, pour empêcher ce type de marché de fonctionner. »
